"El informe destaca que, aunque estos programas pueden beneficiar tanto a los países receptores como a los inversores, presentan riesgos graves en áreas como el blanqueo de capitales, la seguridad, el fraude y la corrupción"
Por TI-España.- Transparency International España ha publicado un revelador Policy Paper que arroja luz sobre las vulnerabilidades de los programas de adquisición de residencia en España a través de «Golden Visas». Estos programas, diseñados para atraer inversión extranjera, presentan riesgos significativos, según la investigación de la organización.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: UN RIESGO INMINENTE
Uno de los puntos críticos abordados en el informe es la institución del «silencio administrativo positivo» aplicado a la concesión de los visados y autorizaciones de residencia por inversión. Este mecanismo, destinado a agilizar los procesos, concede automáticamente el visado o la autorización si no se notifica la resolución en un plazo determinado. El informe destaca cómo esta práctica, destinada a promover la flexibilidad, también abre la puerta a riesgos totalmente desproporcionados al conceder visados a inversores extranjeros sin un análisis exhaustivo de los requisitos y sin que la Administración concluya el procedimiento administrativo de forma expresa.
El
artículo 76 de la Ley 14/2013 establece que, si no se resuelve una solicitud en
un plazo de veinte días, la autorización «se entenderá estimada por silencio
administrativo». Esta disposición, según Transparency International España, ha
generado oportunidades y riesgos muy altos de fraude, corrupción, blanqueo de
capitales y otros delitos financieros, especialmente al no exigir un análisis
detallado de la procedencia de los fondos por parte de la Unidad de Grandes
Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE) del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones si se trata de autorizaciones de residencia por
inversión, y por parte de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
Embajadas y Consulados del MAEC si se trata de visados de residencia por
inversión.
RECOMENDACIONES URGENTES PARA ABORDAR VULNERABILIDADES
La organización ha emitido una serie de recomendaciones urgentes para abordar las vulnerabilidades identificadas. Entre ellas se encuentran:
2.-Debida diligencia reforzada: insta a los organismos públicos responsables de
gestionar las solicitudes a realizar una debida diligencia más rigurosa y
sistemática, evitando depender únicamente de la diligencia realizada por bancos
e instituciones financieras.
3.- Verificación del origen de fondos: se recomienda una verificación exhaustiva del origen
de los fondos y del patrimonio de los solicitantes, coordinando con autoridades
del país de origen.
4.- Control efectivo de la revisión
pormenorizada de antecedentes penales: se insta a realizar una
revisión completa de antecedentes penales, registros mercantiles y otras
fuentes para evaluar los riesgos de corrupción y delitos financieros.
5.- Controles y búsquedas en bases de
datos: se sugiere realizar búsquedas
en bases de datos internacionales, nacionales y europeas para evaluar las
solicitudes de manera más integral.
6.- Matrices y Mapas de Riesgo: la implementación de matrices y mapas de riesgo
con indicadores exhaustivos para evaluar los riesgos de corrupción, blanqueo de
capitales y fraude.
7.- Publicar información estadística
completa, detallada y actualizada: sobre
el régimen y número de concesiones de estos permisos así como su impacto real en la
economía y el mercado nacional.
En
última instancia, Transparency International-España hace un llamado a una mayor
transparencia en el proceso de concesión de visados y autorizaciones de
residencia para inversores. Además, exige la participación de la sociedad civil
y la ciudadanía en la prevención y lucha contra la corrupción transnacional. La
organización espera que estas recomendaciones sirvan como guía para mejorar la
integridad y la eficacia de estos programas urgentemente.
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